Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2022 год.
2. О проведении годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Компания Гермес».
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
5. Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2022 года.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Об оценке деятельности Комитета Совета директоров по аудиту, рассмотрении организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Компания Гермес».
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ В.П. Артамонова
3.2. Дата: 16 мая 2023 г.